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Lavaderos

Miércoles, 11 de Marzo 2015 - 12:00

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Eduardo Ruíz-Healy

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29,000 millones de dólares anuales es lo que lava entre México y Estados Unidos la delincuencia organizada, informó el procurador general adjunto de Estados Unidos Kenneth Blanco, durante el discurso que pronunció durante el evento inaugural del programa de capacitación en juicios orales que la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la asesoría de expertos estadounidenses, imparte a un grupo de abogados mexicanos.

29,000 millones es muchísimo dinero. Solo 8 empresas en el mundo obtuvieron utilidades superiores a este monto en 2014 (entre paréntesis se anotan dichas utilidades en millones de dólares): Fannie Mae (Estados Unidos: 84,000), Freddie Mac (Estados Unidos: 48,700), ICBC (China: 42,700), Gazprom (Rusia: 39,000), Apple (Estados Unidos: 37,000), China Construction Bank (China: 34,200), Exxon Mobil (Estados Unidos: 32,600) y Vodafone (Reino Unido: 31,800).

Lo anterior significa que la delincuencia organizada que opera en México y Estados Unidos es, por el monto de las utilidades que debe lavar, la novena corporación más importante del mundo. Los 29,000 millones que lava cada año es un monto superior a las utilidades de empresas globales como (entre paréntesis se anotan en millones de dólares) Samsung (27,200), Microsoft (22,800), Pfizer (22,000), Wells Fargo (21,900), Toyota Motor (18,800), AT&T (18,200), JPMorgan Chase (17,300), Wal-Mart Stores (16,000), Google (12,200), Volkswagen Group (12,000), Procter & Gamble (10,900), Nestlé (10,800), Delta Air Lines (10,500), Intel (9,600), Coca-Cola (8,500), Ford Motor (7,200), BMW Group (7,100), América Móvil (5,800), McDonald’s (5,600), General Motors (5,300) y Boeing (4,600).

Para mejor administrar sus recursos monetarios, las corporaciones arriba anotadas contratan a cientos o miles de personas, muchas de ellas altamente capacitadas en finanzas, contabilidad, inversiones y derecho. Para lavar sus 29,000 millones de dólares anuales, los delincuentes organizados igualmente deben tener trabajando para ellos a personas especializadas en los mismos temas y, además, conocedores de las muy variadas maneras de lavar y esconder dinero. Son profesionales que viven en las principales ciudades de México y Estados Unidos, en los centros financieros del planeta y, claro está, muchos de ellos saben como utilizar el ciberespacio para lograr sus objetivos ilegales.

Hace años un experto en el combate a la delincuencia organizada me dijo que “respetables” hombres y mujeres de negocios de Wall Street, en Nueva York, asesoraban a la delincuencia organizada para esconder, transportar y lavar su dinero. Tan bien sabían hacer su trabajo que era imposible demostrar que estuvieran actuando ilegalmente. No se trataba de “operadores financieros”, como los vulgares criminales que constantemente atrapan nuestras autoridades, sino de individuos egresados de las mejores escuelas de negocios estadounidenses y europeas, poseedores de distinguidas maestrías y doctorados. Después de todo, la delincuencia organizada disponía entonces, al igual que ahora, de los recursos necesarios para pagar los honorarios de profesionales tan bien preparados.

Es en elegantes edificios ubicados en Wall Street, el Paseo de la Reforma, la zona empresarial de Santa Fe, The City londinense, el Distrito Central de Hong Kong y otros lugares similares en donde trabajan los responsables de los lavaderos del dinero de la delincuencia organizada. Estamos hablando de 29,000 millones de dólares, un monto que solo puede ser lavado por expertos de clase mundial.


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Número 33 - Septiembre 2019
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