Se encuentra usted aquí

lavado de dinero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Encontrarán la supuesta fortuna de El Chapo?

La revista estadounidense Forbes describió hace años a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera como “el narcotraficante más poderoso del mundo, responsable de aproximadamente el 25% de todas las drogas ilegales que ingresan a los Estados Unidos desde México. Los expertos en fiscalización de drogas estiman, de manera conservadora, que los ingresos anuales del cártel pueden exceder los 3000 millones de dólares”.

Hace unos días, en ciudad de Nueva York, un juez federal lo condenó a pasar encarcelado el resto de su vida y a entregar los 12 666 181 704 dólares que según el gobierno estadounidense ganó desde principios de los años 90 hasta su tercera captura en 2016, periodo en que traficó casi 600 000 kilogramos de cocaína (por un valor de más de 11 000 millones de dólares), 200 kilogramos de heroína (por un valor de más de 11 millones de dólares) y por lo menos 420 000 kilogramos de mariguana (por un valor aproximado de 846 millones de dólares).

Los funcionarios estadounidenses que calcularon este monto, aparentemente no tomaron en cuenta que una cosa son los ingresos y otra las utilidades.

Por ello, a los casi 12 700 millones de dólares habría que restarle lo que El Chapo tuvo que pagar para poder hacer sus negocios.

Un narcotraficante incurre en diversos costos. Entre ellos:

  • Personal: Pago de mulas o transportadores de drogas, vendedores ambulantes, “mezcladores”, químicos, choferes, pilotos, guardaespaldas, sicarios, representantes, damas de compañía,  otro personal no especificado.
  • Costos de venta directos: Pago de materiales de embalaje (papel de aluminio, bolsas, etc.), productos utilizados para mezclar/cortar drogas, alquiler de almacenes, alquiler de “piso para mezclar”, otro apartamentos.
  • Comunicación: Pago de teléfonos satelitales, celulares, radios, teléfonos de línea.
  • Viajes y transportes: Pago de alquiler o compra de vehículos para el transporte de drogas, viajes, costos de transporte público, combustibles, gastos de envío, otros gastos no especificados.
  • Viáticos: Pago de facturas de hotel, comidas, bebidas
  • Legal y administrativo: Pago de servicios de abogados, contadores, notarios, seguros, impuestos.
  • Corrupción y crimen: Regalos, sobornos, identificaciones falsas, otros costos no especificados.

Solo en lo que a sobornos se refiere, alguna vez leí que los narcos mexicanos reparten el 50% de sus utilidades entre funcionarios, policías, militares y otras personas para que los dejen trabajar sin mayores problemas, tanto en México como en Estados Unidos.

En la conferencia de prensa presidencial de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que la mayoría de los activos de Guzmán Loera están en Estados Unidos y que se creará un grupo binacional que investigue y recupere ese dinero.

Este grupo primero deberá determinar el monto de la fortuna de El Chapo, luego tendrá que encontrarla, después los gobiernos de México y Estados Unidos habrán de tomar posesión legal de la misma. Y luego, si tienen éxito en los tres primeros pasos, podrán discutir sobre qué le toca a quién.

Dudo mucho en que algún día se encuentren los casi 12 700 millones de dólares de El Chapo. Probablemente se localice una fracción de este monto, y eso, si tienen suerte los investigadores.
 

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Secciones:

Fecha: 
Martes, 23 de Julio 2019 - 13:00
Redes sociales: 
1
Fecha B: 
Martes, 23 de Julio 2019 - 21:45
Fecha C: 
Miércoles, 24 de Julio 2019 - 09:00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por callar, la sociedad avaló de alguna manera a El Chapo

Indudablemente posee una gran inteligencia. Solo estudió hasta el tercer año de primaria. Tal vez, si hubiera nacido en un país de oportunidades o en el seno de una familia pudiente, se hubiera distinguido al realizar alguna actividad legal.

Para operar libremente corrompió a muchos funcionarios, probablemente a algunos secretarios de Estado y hasta a uno o dos presidentes de la República.

Se escapó dos veces de cárceles de alta seguridad. Para lograrlo supuestamente sobornó a los responsables de mantenerlo bien encerrado.

También corrompió a muchos hombres de negocios y empresas que se prestaron a lavar su dinero. Una corte de Nueva York documentó hace unos años que los bancos Bank of America, HSBC, JP Morgan y Wells Fargo lo ayudaron a lavar parte de su dinero sucio. Y esto es solo lo que pudo demostrarse. No es difícil imaginar todo lo que las autoridades no detectaron ni pudieron demostrar.

Fue uno de los criminales más poderosos del mundo mientras estuvo libre. Se estima que los ingresos anuales de su organización en 2015 fueron de entre 3000 y 39 000 millones de dólares.

Fue poderoso pero siempre será recordado como un hombre cruel y despiadado, como demostró serlo desde que inició su carrera delincuencial hace poco más de cuatro décadas, cuando a los 20 años se unió al Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades y con quienes han estudiado detenidamente su carrera criminal, asesinó personalmente a varias personas, generalmente disparándoles en la cabeza, a veces torturándolos con saña antes de privarlos de la vida; también ordenó que mataran entre 3000 y 5000 individuos.

Sus guerras contra otras organizaciones criminales causaron miles de muertos y solo la que su Cártel de Sinaloa sostuvo contra el Cártel de Juárez dejó entre 5000 y 12 000 cadáveres. Las drogas que vendió alrededor del mundo contribuyeron a que miles murieran a causa de una sobredosis.

Lo que a nuestra economía le han costado personas como él y otros es incalculable y los recursos económicos, materiales y humanos que se han utilizado para combatirlos, pudieron haberse usado para beneficiar más a la sociedad.

En pocas palabras, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera no es una buena persona, sino la encarnación del mal.

Y por ser encontrado culpable de algunos de sus delitos, ayer fue sentenciado por un juez federal estadounidense a pasar el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad. La sentencia que se le impuso es de cadena perpetua más 30 años. También perdió sus derechos sobre una fortuna que se calcula en 12 600 millones de dólares que supuestamente obtuvo por la venta de drogas en Estados Unidos. Ahora solo falta que las autoridades mexicanas y estadounidenses localicen ese dinero.

Lo más triste de la situación es que en México pocas personas repudiaron públicamente las fechorías de El Chapo como ahora miles se manifiestan en contra de las decisiones del presidente de la República.

Criticar al presidente es un derecho y qué bueno que muchos lo ejerzan sin temor alguno. Lo reprobable es que gran parte de la sociedad, por callar, avale de alguna manera las acciones de un delincuente, tal como ocurrió con el caso de El Chapo, y sigue ocurriendo, tratándose de otros criminales.
 

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 18 de Julio 2019 - 12:55
Redes sociales: 
1
Fecha B: 
Jueves, 18 de Julio 2019 - 21:40
Fecha C: 
Viernes, 19 de Julio 2019 - 08:55
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EU también investiga a Guillermo Padrés por presunto lavado de dinero

Desde hace años de dice, se comenta y se rumora que Padrés es una rata. Además de supuestamente enriquecerse ilícitamente provocó la quiebra de muchos proveedores de su gobieno debido a injustificados retrasos en sus pagos. Si es culpable, ¡a la cárcel con él!

http://www.24-horas.mx/eu-tambien-investiga-a-guillermo-padres-por-presunto-lavado-de-dinero/
 

Secciones:

Fecha: 
Lunes, 27 de Julio 2015 - 15:00
Redes sociales: 
1

La de Ocho:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿La desaparición del papel moneda?

Imaginen que un buen día el dinero contante y sonante (monedas y billetes) ya no tuviera valor alguno y que la única manera que tendrían de realizar cualquier transacción económica fuera con el uso de una tarjeta; pues esa realidad puede no encontrarse muy lejos.

Ya en nuestros días estamos tan familiarizados con el uso de tarjetas o “plásticos” para librarnos de cargar efectivo: el transporte público, el crédito o débito bancario, pago de casetas de cobro (IAVE)[1], etc.

Suecia, por ejemplo, es un país en vías de desaparecer su papel moneda y dinero metálico. La razón es simple: la gente ya no usa dinero en efectivo. Sus principales bancos han dado a conocer que sus servicios de manejo en efectivo en sus oficinas han disminuido hasta un 75% y que las compras en efectivo en tiendas es de tan solo un 20%.

Sin embargo, la verdad detrás de este comportamiento es debido a que la eliminación del dinero en efectivo ayuda a reducir los costos administrativos. Así, aumentan los beneficios, en parte, merced a los ingresos por las comisiones en las operaciones de tarjetas.

También se habla de que los gobiernos del mundo pretenderán tarde o temprano obligar a sus gobernados a usar únicamente dinero electrónico por razones de seguridad.  Es decir, al existir hoy en día una grave situación creciente de narcotráfico, evasión de impuestos, trata, terrorismo, entre otros delitos, los gobiernos quieren tener acceso total a todas y cada una de las transacciones comerciales que realicemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? pensémoslo… en estos tiempos la gente que opera con grandes cantidades de efectivo luce sospechosa a los ojos de todo mundo, pero sobretodo a los ojos de las autoridades que probablemente crean que esas personas estén ligadas al delito.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como: “Ley Anti-lavado”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012, nos brinda un panorama de las limitaciones del uso de efectivo para determinadas transacciones de compra-venta, aquí el artículo 32:

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal[2], al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal[3], al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

 IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Hasta aquí el extracto de la ley.

Claro, lo anterior es hablar de cantidades exorbitantes de dinero que el común de las personas no tiene. Todos sabemos que la mayoría de la gente en este país es de bajos ingresos y el uso de efectivo es para comprar, sobre todo, cualquier mercancía barata y de primera necesidad debido a que no tiene acceso a otros modos de pago.

Aún así, mucha gente en el mundo que  no es pobre prefiere usar efectivo. Está en su derecho, pero, ¿será inevitable que en algún momento todas las transacciones en un futuro próximo pasarán a través de un sistema bancario de verificación centralizada (tarjeta de crédito, débito, etc.)?

Un resultado lógico de la desaparición de billetes y monedas es la reducción de la inseguridad ya que no existirían los cajeros automáticos y por lo tanto ya no asaltarían a las personas o a los bancos. También se habla del creciente problema de la escasez de agua, se preguntarán por qué tiene que ver el agua en todo esto, porque por si ustedes no lo sabían, la mayoría del “papel” moneda no es de papel, sino de algodón que, como toda planta, requiere de mucha agua para su cultivo.

No obstante, recuerden que los gobiernos y los grandes conglomerados bancarios, como todos unos depredadores dominantes en la cadena alimenticia financiera, “no dan paso sin huarache” porque tienen miedo de que la gente saque su dinero de los bancos dadas las crisis económicas como la de Grecia o hablando de México,  aquella pesadilla de los 90 llamada “FOBAPROA”[4], de la cual tristemente nunca estaremos exentos de sufrir otra vez y menos ahora que se avecina una crisis financiera global que mejor nadie habla de ello para no alarmar.

Así que, sin dinero en efectivo obviamente las entidades bancarias quebrarían y… ¡papá gobierno no permitiría algo semejante!, así de simple.

No olviden que siempre hay un trasfondo oscuro en las decisiones de los “amos” y esta posibilidad de ver desaparecidos nuestros billetes y morrallita es altamente probable.

_____________________________________________

Fuentes:

http://www.libremercado.com/2013-04-18/suecia-avanza-hacia-la-eliminacio...

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012

http://www.conasami.gob.mx/boletin_nvos_sal_abril_2015.html

[1]El Identificador Automático de Vehículos es el medio electrónico de pago para hacer uso de autopistas del país, como la México-Acapulco, México-Querétaro y Guadalajara-Morelia impuesto por de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

[2] $562,552.5 MXN considerando el salario mínimo vigente para el Distrito Federal de $70.10 MXN.

[3] $225,021 MXN considerando el salario mínimo vigente para el Distrito Federal de $70.10 MXN.

[4] Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Fecha: 
Martes, 07 de Julio 2015 - 19:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A cinco años de la aprobación del matrimonio gay en el DF. La sofisticación de lavadores de dinero. Economía nacional

Esta tarde, el director general de la ONG Mexicanos Primeros, David Calderón Martín del Campo, nos explica por qué es trascendente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de concederle un amparo a su organización. También, a cinco años de haberse celebrado la primera boda civil gay en la Ciudad de México, el impulsor de la ley que autorizó los matrimonios gay en el DF, el ex asambleísta y ahora candidato perredista a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, David Razú Aznar, nos explica como logró la aprobación de esa ley. En el estudio me acompañan Viridiana Ríos y Luis Miguel González y comentamos la sofisticación de los lavadores de dinero, la situación del peso frente al dólar y las declaraciones del secretario de Hacienda respecto a la economía. Para variar, Tere Vale no está de acuerdo conmigo, ahora sobre el escándalo en que está metida Hillary Clinton.

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 11 de Marzo 2015 - 21:30
Redes sociales: 
1

Mi programa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lavaderos

29,000 millones de dólares anuales es lo que lava entre México y Estados Unidos la delincuencia organizada, informó el procurador general adjunto de Estados Unidos Kenneth Blanco, durante el discurso que pronunció durante el evento inaugural del programa de capacitación en juicios orales que la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la asesoría de expertos estadounidenses, imparte a un grupo de abogados mexicanos.

29,000 millones es muchísimo dinero. Solo 8 empresas en el mundo obtuvieron utilidades superiores a este monto en 2014 (entre paréntesis se anotan dichas utilidades en millones de dólares): Fannie Mae (Estados Unidos: 84,000), Freddie Mac (Estados Unidos: 48,700), ICBC (China: 42,700), Gazprom (Rusia: 39,000), Apple (Estados Unidos: 37,000), China Construction Bank (China: 34,200), Exxon Mobil (Estados Unidos: 32,600) y Vodafone (Reino Unido: 31,800).

Lo anterior significa que la delincuencia organizada que opera en México y Estados Unidos es, por el monto de las utilidades que debe lavar, la novena corporación más importante del mundo. Los 29,000 millones que lava cada año es un monto superior a las utilidades de empresas globales como (entre paréntesis se anotan en millones de dólares) Samsung (27,200), Microsoft (22,800), Pfizer (22,000), Wells Fargo (21,900), Toyota Motor (18,800), AT&T (18,200), JPMorgan Chase (17,300), Wal-Mart Stores (16,000), Google (12,200), Volkswagen Group (12,000), Procter & Gamble (10,900), Nestlé (10,800), Delta Air Lines (10,500), Intel (9,600), Coca-Cola (8,500), Ford Motor (7,200), BMW Group (7,100), América Móvil (5,800), McDonald’s (5,600), General Motors (5,300) y Boeing (4,600).

Para mejor administrar sus recursos monetarios, las corporaciones arriba anotadas contratan a cientos o miles de personas, muchas de ellas altamente capacitadas en finanzas, contabilidad, inversiones y derecho. Para lavar sus 29,000 millones de dólares anuales, los delincuentes organizados igualmente deben tener trabajando para ellos a personas especializadas en los mismos temas y, además, conocedores de las muy variadas maneras de lavar y esconder dinero. Son profesionales que viven en las principales ciudades de México y Estados Unidos, en los centros financieros del planeta y, claro está, muchos de ellos saben como utilizar el ciberespacio para lograr sus objetivos ilegales.

Hace años un experto en el combate a la delincuencia organizada me dijo que “respetables” hombres y mujeres de negocios de Wall Street, en Nueva York, asesoraban a la delincuencia organizada para esconder, transportar y lavar su dinero. Tan bien sabían hacer su trabajo que era imposible demostrar que estuvieran actuando ilegalmente. No se trataba de “operadores financieros”, como los vulgares criminales que constantemente atrapan nuestras autoridades, sino de individuos egresados de las mejores escuelas de negocios estadounidenses y europeas, poseedores de distinguidas maestrías y doctorados. Después de todo, la delincuencia organizada disponía entonces, al igual que ahora, de los recursos necesarios para pagar los honorarios de profesionales tan bien preparados.

Es en elegantes edificios ubicados en Wall Street, el Paseo de la Reforma, la zona empresarial de Santa Fe, The City londinense, el Distrito Central de Hong Kong y otros lugares similares en donde trabajan los responsables de los lavaderos del dinero de la delincuencia organizada. Estamos hablando de 29,000 millones de dólares, un monto que solo puede ser lavado por expertos de clase mundial.

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 11 de Marzo 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FICREA

A finales de 2011 la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) FICREA manifestó su interés en anunciarse en mi programa de radio que desde hace 20 años se transmite de lunes a viernes en Grupo Fórmula. Se le plantearon varias alternativas y finalmente optó por contratar dos espacios comerciales a la semana, de cuatro minutos cada uno, en donde un vocero de la empresa platicaría conmigo (o con quien me substituyera en mis ausencias) sobre diversos temas financieros, entre ellos los servicios y productos que la empresa ofrecía al público. Los miniprogramas se programaron para ser transmitidos los martes y jueves de 8:38 a 8:42 de la mañana (Centro), a partir del 21 de febrero de 2012.

Antes de esa fecha solicité información sobre FICREA a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la entidad responsable de supervisar y regular a las entidades que forman parte del sistema financiero de nuestro país. Me informaron que la empresa operaba con toda normalidad y de acuerdo a las leyes que regulaban sus actividades.

FICREA se anunció en mi programa del 21 de febrero de 2012 hasta el jueves 6 de noviembre de 2014, es decir un día antes de que la CNBV suspendiera sus operaciones y la denunciara ante la PGR por posible lavado de dinero. A partir del martes 7 de enero del año pasado, como resultado del cambio de horario de transmisión de mi programa, los miniprogramas se difundieron de las 4:21 a las 4:25 de la tarde (Centro).

Durante ese período, FICREA fue representada en mi programa por tres voceros. Primero fue su director general, Sergio Ortiz, luego la locutora Evelyn Lapuente y, finalmente, el periodista especializado en temas financieros, Efrén Flores.

Del 21 de febrero de 2012 hasta el 6 de noviembre de 2014 la CNBV nunca me informó ni le informó al público que FICREA estuviera mal administrada o que sus ejecutivos estuvieran involucrados en actividades ilícitas. Es más, las noticias que durante ese período se publicaron sobre la SOFIPO hablaban de su crecimiento y la probabilidad que en 2015 se convirtiera en banco.

Durante los espacios publicitarios de FICREA sus voceros hablaron de diversos temas financieros y, claro está, informaron de los diversos productos y servicios que ofrecía al público, enfatizando las tasas de interés mínima y máxima que pagaban sus certificados de depósito y pagarés. También, muchas veces se mencionó que las inversiones en una SOFIPO estaban garantizadas hasta un máximo de 25,000 UDIS y que el inversionista debía tener esto muy presente antes de invertir un monto mayor.

Todo lo anterior lo informo porque desde que la CNBV intervino a FICREA varias personas que perdieron dinero en la SOFIPO me han acusado de ser el culpable de lo que les sucedió porque decidieron invertir ahí su dinero con base a lo que escucharon en mi programa.

Rechazo totalmente ser culpable o responsable de las decisiones tomadas por adultos que aparentemente solo escucharon a cuánto ascendían las atractivas tasas de interés que FICREA les ofrecía pero no el monto del seguro de 25,000 UDIS máximo. Es probable que tampoco leyeran el contrato correspondiente antes de invertir su dinero.

Rechazo ser responsable del buen o mal desempeño que tenga el producto o servicio de cualquier empresa que se anuncie en mis programas y más cuando la misma sea supervisada por un organismo gubernamental.

Finalmente, rechazo tener algún vínculo de amistad con algún ex ejecutivo de FICREA. A su prófugo expresidente, Rafael Amezcua Olvera, lo vi tres veces en casi tres años y a su ex director general, Sergio Ortiz, lo vi durante el tempo en que fue el vocero de su empresa en mi programa. A otros ex ejecutivos, cuyos nombres no recuerdo, los vi en dos eventos sociales en los que estuvieron presentes Amezcua y Ortiz.

Solo falta que alguien me acuse de ser culpable de que le salga defectuoso un coche cuya marca se anuncie en mi programa o que me quiera responsabilizar de que algún familiar o amigo pierda la vida por volar en un avión accidentado de una aerolínea que difunda su publicidad en mi programa.

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 21 de Enero 2015 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Me prestas ciento doce mil treinta y siete pesos?

Quiero ser candidato independiente para las próximas elecciones del 7 de junio de 2015. Me gustaría ser diputado federal por el principio de mayoría relativa. 

Ayer, mientras comíamos, me lo expuso mi amigo Rubén. Quedé sorprendido, y sobre todo cuando me dijo: “Quiero que me prestes ciento doce mil treinta y siete pesos”.  

Sin duda es una cantidad que fue determinada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como tope de gastos, y que cualquier ciudadano aspirante a una candidatura tendrá que emplear para que cinco mil ciudadanos con su firma y credencial de elector le otorguen su confianza y le manifiesten su respaldo para su candidatura. 

Me supongo que como Rubén, muchos otros ciudadanos buscan ser candidatos independientes, y que también buscan financiamiento licito para emplearlo en actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

No obstante, como anteriormente, en este mismo espacio lo dije, uno de los problemas en lo particular, consiste en saber cómo prevenir la filtración de los recursos de procedencia ilícita en sus actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, ya que los aspirantes a candidatos independientes se financiarán con recursos privados.

Me parece, e insisto, es un problema complicado de observar. Con todo y todo que la ley prevé mecanismos de fiscalización para el manejo del dinero. Por ejemplo, los aspirantes de candidaturas independientes tendrán que designar a la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes, así como proporcionar a la autoridad electoral los datos de identificación de la cuenta bancaria que utiliza para el manejo de los recursos de su candidatura, y los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.

El INE establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios durante cualquier proceso electoral.

Y, para tales efectos, la SHCP deberá informar al INE de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que de conformidad con las leyes y disposiciones de carácter general que en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se consideren relevantes o inusuales.

Por su parte, la ley en materia de delitos electorales señala que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por si o por encargo de otra persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. No obstante, la citada pena se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Estimado lector y/o aspirante, para llevar a cabo sus actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, tenga cautela, con el dinero que utilice, o quién se lo presta. 

Así que, querido lector y/o aspirante apresúrese, porque el próximo 26 de diciembre, le cierran las puertas para registrarse como aspirante a candidato independiente.   

Al tiempo, tiempo…

P.D. Por cierto, estimado Rubén, lo siento no tengo dinero, además, no creo, no creo, no creo, que seas buen candidato.

Fecha: 
Jueves, 18 de Diciembre 2014 - 17:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

San Raúl Salinas

El villano favorito durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el hermano incómodo de un presidente priísta que como pocos de ellos abusó del poder, el hombre que inspiraba miedo entre los que lo conocían, el funcionario público que al amparo del poder de su padre y hermano acumuló una vasta fortuna, el presunto autor intelectual de uno o más homicidios resultó ser, después de todo, una blanca paloma, un ser impoluto por el pecado, una víctima más de la injusticia que tanto abunda en nuestro país, un santo que fue martirizado por el capricho de Ernesto Zedillo.

Efectivamente, Raúl Salinas de Gortari fue finalmente exonerado del delito de enriquecimiento ilícito después de casi 20 años de enfrentar exitosamente un buen número de acusaciones en su contra. Acusaciones que se fueron derrumbando, una a una, gracias a la ayuda profesional que recibió de los mejores y más caros abogados de México, Estados Unidos y Europa y, claro está, al apoyo que recibió de su aún políticamente poderoso hermano menor,

Desde que su arresto se llevó a cabo previa autorización de Zedillo, el 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas enfrentó y ganó diversos procesos penales. La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de ordenar el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu así como por los delitos de peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

La PGR trató de demostrar su enriquecimiento inexplicable e ilícito con base a 49 bienes inmuebles que adquirió en la Ciudad de México y ocho Estados de la república con recursos económicos que sobrepasaban por mucho sus ingresos como funcionario. La PGR alegaba que el enriquecimiento provino de la partida secreta de la Presidencia, de la que se desviaron 2,218 millones de pesos entre 1990 y 1994 por órdenes del entonces director de Administración de la Presidencia de la República, Ernesto Sentíes, quien murió en 1998.

La PGR agotó así los recursos legales que tenía a su disposición para poder lograr una sentencia condenatoria contra el ahora ex incómodo hermano presidencial. Lo que ahora sigue es que a partir del mes entrante Raúl y/o los legítimos propietarios de los más de 30 inmuebles asegurados por la PGR puedan recuperar los mismos.

Raúl pasó 10 años de su vida en la cárcel y fue liberado en 2005 después de ser exonerado de casi todos los cargos que contra él formuló la PGR. La última acusación, la del enriquecimiento ilícito, quedó finalmente desechada el viernes de la semana pasada.

En este caso, ¿qué sucedió?

¿Fabricó la PGR las pruebas que utilizó contra Raúl Salinas, entre ellos los pasaportes emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde la foto era suya pero el nombre no?

¿Resultó cierto que los 114 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta bancaria a su nombre en Suiza no eran de él sino de importantes empresarios que se los dieron para que él los invirtiera y que los 49 inmuebles tampoco le pertenecían?

¿Fue el ahora ex incómodo hermano de Carlos Salinas víctima de la furia de Ernesto Zedillo?

Nunca sabremos lo que ocurrió. Lo que sí queda claro es que en este caso falló terriblemente el sistema de procuración e impartición de justicia. Tanto la PGR como los jueces y magistrados involucrados en los juicios que se le hicieron a Raúl Salinas quedan mal parado ante la opinión pública que ahora tiene una razón más para creer que en México prevalece la injusticia, un razón encarnada en la persona de San Raúl Salinas.

Foto: jdarredondo.blogspot.mx

Secciones:

Fecha: 
Miércoles, 17 de Diciembre 2014 - 12:00
Redes sociales: 
1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

México, peor que Egipto, China, Brasil y Zambia

Transparencia Internacional (TI) dio a conocer ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Las conclusiones del estudio realizado por esta organización basada en Berlín, Alemania, no son optimistas.

Para empezar, TI afirma que el “crecimiento transparente está en riesgo” porque “el secreto corporativo y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil el combate a la corrupción en las economías emergentes”.

México es una economía emergente.

TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.

Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los Índices 2013 y 2012.

Nuestro país resulto peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.

De los países de América latina y el Caribe, solo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).

Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.

Y más envidia aún deben causaron los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el Índice.

Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.

El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos público para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas.  En estos 32 años la corrupción de lo funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros. 

Alejandro Salas, Director Regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:

“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia.

“Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a que candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.

¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 12:00
Redes sociales: 
1